Целевого инструктажа «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по 115-ФЗ.

14 января 2023 года в городе Магас состоялся семинар, направленный на повышение квалификации нотариусов и работников нотариальных контор Республики Ингушетия.  Мероприятие, проведенное в форме целевого инструктажа «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по 115-ФЗ., было организованно Нотариальной Палатой Республики Ингушетия.

Порядок прохождения обучения, а также перечень лиц, которые обязаны пройти обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  установлены Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203.

Организация работы курсов повышения квалификации прошла с участием директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Скляровой Натальи Дмитриевны и кандидата юридических наук, начальника учебно-методического отдела АНО ДПО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Лукьяновой Ольги Викторовны.

Указанная программа была направлена на изучение слушателями нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков подозрительных сделок.

В обучении приняли всего 48 участников, в том числе представитель Минюста РФ по РИ, 23 частнопрактикующих нотариусов Республики Ингушетия и помощники нотариальных контор. 

По окончании обучения слушателям курсов повышения квалификации, успешно прошедшим тестирование, выдаются свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в форме целевого инструктажа по программе: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».